정기주주총회 소집 공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아     래 -

 

1. 일  시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10:00

 

2. 장  소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 151-3 당사 대회의실
 

3. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

4. 부의 안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을

주주총회 회의일 5일 전까지 회사에 서면으로 통지하여 주시면 감사하겠습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

- 정기주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

 

 

 

2025년 2월 28일

 

 

 

주식회사 바이오프로테크

대표이사  박익로 김병전